ОБЫСКИ, ВЫЕМКИ, ДОПРОСЫ, АРЕСТ, Доступ к документам Конфискация Семинар

28 жовтня, КИЇВ
 + ВЕБІНАР

Реєстрація:
(044) 537-70-10

Реєстрація

ОБШУКИ, ВИЇМКИ!  ДОПИТИ. АРЕШТ!
Доступ до документів. Вилучення. Конфіскація.

ЗАЩИТА БИЗНЕСА и ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В КРИМИНАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ!
Как сохранить бизнес? Как себя обезопасить?

Поводы и основания возбуждения уголовного производства. Превентивные меры.
Обыск в компании. • Алгоритмы действий. • Поведение. • Срочные действия во время и после.
Допрос. Дача пояснений и проведение допроса. • Права и обязанности.
Как вернуть незаконно отобранное имущество?
Юридическое лицо – потерпевший: о чем не знает бизнес и молчит правоохранитель.

ДОПОВІДАЧІ ТА КОНСУЛЬТАНТИ:

Черезов Игорь

Черезов Игорь

Возглавляет компанию «АДВОКАТ ЧЕРЕЗОВ И ПАРТНЕРЫ».
Защита интересов клиентов в ходе предварительного и судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с экономическими и преступлениями в сфере служ. деятельности.
Специализируется: построение сложных юр.схем реструктуризации предприятий, создании холдинговых структур, взыскании задолженностей и управлении долгами.
Как адвокат вел несколько нашумевших дел.
Автор многочисленных статей и публикаций в области уголовного, корпоративного и хозяйственного права.

Солодко Евгеній

Солодко Евгеній

Партнер SAYENKO KHARENKO. До приєднання до команди Sayenko Kharenko очолював АГ "Солодко і Партнери" – одну з найсильніших бутикових юридичних фірм у сфері кримінально-правового захисту.
Понад 20 років досвіду юр.практики. Визнаний лідер українського ринку в сфері кримінального права і процесу.
Спеціалізується з питань вирішення судових спорів, економічних злочинів, захисту посадових осіб і держ. службовців від необґрунтованого кримінального переслідування.
«Заслужений юрист України».

Визнання:
• Серед провідних юристів у сфері кримінально-правового захисту в Україні за версією Best Lawyers International 2020;
• Серед 3х кращих юристів у сфері кримінально-правового захисту / WCC за версією Ukrainian Law Firms 2019;
• Входить до числа кращих юристів України у сфері кримінально-правового захисту за версією Chambers Europe 2019;
• Входить до ТОП-100 кращих юристів України та відзначений серед кращих юристів у сфері White Collar Crime та кримінального права згідно дослідження «Вибір клієнта. ТОП 100 найкращих юристів України 2019» Юридична Газета;
• Визнаний найкращим адвокатом у кримінальних справах в рамках проекту «Юридична премія року 2016».

Членство в асоціаціях:
• Асоціація адвокатів України, заступник Голови Комітету з захисту прав адвокатів;
• Асоціація правників України, Голова Комітету з Кримінального і кримінально-процесуального права;
• Міжнародна асоціація юристів (IBA);
• Американська торгова палата в Україні;
• Європейська Бізнес Асоціація.

ПРОГРАМА:

ЗАХИСТ БІЗНЕСУ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ під час ОБШУКУ, ДОПИТУ, ВИЇМКИ та ВИЛУЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.
АРЕШТ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА МАЙНА.

 

Блок №1. У ЯКИХ ВИПАДКАХ ПРОВОДИТЬСЯ ОБШУК НА ПІДПРИЄМСТВІ?
1. Підстави порушення кримінальної справи.

  • Процедурні особливості. Типові порушення.
  • Акт податкової перевірки, як підстава відкриття кримінального провадження. Способи захисту.
  • Кримінальна відповідальність посадових осіб (директор, бухгалтер…).
  • Кримінальна відповідальність звільненого керівника.

2. Особливості кримінального провадження за статтями ККУ:

  • Ухилення від сплати податків;
  • Фіктивне підприємництво;
  • Легалізація доходів;
  • Шахрайство;
  • Зловживання владою або службовим становищем;
  • Одержання неправомірної вигоди службовою особою;
  • Службове підроблення;
  • Службова недбалість;
  • Фінансування тероризму і сепаратизму;
  • Зберігання забороненої інформації на серверах;
  • Неліцензійне ПЗ.

 

Блок №2. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ! ПІДГОТОВКА ДО ОБШУКІВ.

РИЗИКОВА ЗОНА.

3. Фактори, що свідчать про обшук в компанії найближчим часом. Як реагувати. Чи можна запобігти обшуку?
4. Кримінальні переслідування Ваших контрагентів:

  • Співпраця з якими контрагентами підвищує ймовірність проведення обшуку компанії?
  • Як мінімізувати ризики співпраці з сумнівними партнерами? Як захистити свої активи і інтереси.

5. Які способи збору інформації про компанію має слідчий?

  • Які особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій та який їх вплив на діяльність компанії?

6. Інформація про підготовку обшуку щодо компанії та її посадових осіб? Чи можна отримати заздалегідь?
7. Як передбачити кримінальне переслідування менеджменту компанії та вжити превентивних заходів?

 

ЗАПИТИ.
8. Запити правоохоронців в кримінальних провадженнях. Що потрібно знати платнику, щоб не стати об'єктом кримінального переслідування.
9. Чи завжди обшуку передує запит слідчого або прокурора про надання документів про фінансово-господарську діяльність компанії?
10. Приклади запитів. Їх аналіз.

  • Види і форми запитів. Як правильно надавати відповідь на такий запит?

11. Процедура надання документів по визначенню слідчого судді.
12. Правові підстави відмови в наданні інформації.
13. Які інші дії органів досудового розслідування свідчать про підготовку до обшуку?

 

ПЕРСОНАЛ.
14. Як заздалегідь підготувати підприємство та його персонал до обшуку?

  • Як потрібно проводити з працівниками інструктаж щодо правил поведінки у разі обшуків та інших слідчих дій?
  • Які інструкції потрібно розробити та впровадити для всіх можливих учасників обшуку?

 

ІНФОРМАЦІЯ.
15. Захист конфіденційної інформації та банківської таємниці компанії. Які заходи доцільно вжити?
16. Як організувати документообіг та подбати про збереження даних:

  • У випадку блокування діяльності чи вилучення техніки.

17. Антикризова комунікація. Як ефективно побудувати захист під час та після обшуку на підприємстві?
18. Чи потрібно заздалегідь підписати договір з адвокатом про надання правової допомоги?

 

Блок №3. САНКЦІОНУВАННЯ ОБШУКУ.

19. Підстави для проведення обшуку.
20. Який процесуальний документ надає право на проведення обшуку?

  • Хто має право клопотати про надання дозволу на проведення обшуку?
  • Що повинна містити ухвала про обшук?

21. У яких випадках обшук компанії НЕ може бути санкціонований?

  • Чи може компанія брати участь у розгляді питання про надання дозволу на проведення обшуку?
  • Чи завжди обшук є неочікуваною та раптовою слідчою дією?

22. Протягом якого строку можливий обшук компанії на підставі ухвали слідчого судді?
23. Чи можливий багаторазовий обшук на підставі однієї ухвали?
24. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук.

  • Ознайомлення з ухвалою про дозвіл на обшук слідчого судді. Які вимоги до змісту та форми?
  • Чи має представник компанії право на отримання копії ухвали?
  • Чи повинні бути зазначені в ухвалі предмети та документи, щодо яких проводиться обшук?
  • Чи має право слідчий вилучити речі, які не вказані в ухвалі?

25. Законність рішення слідчого не випускати працівників із приміщення до завершення обшуку? 
26. Чи має право слідчий провести особистий обшук?

 

Блок №4. ОБШУК В КОМПАНІЇ. Проведення: основні правила захисту.

«ОБШУК НА ПОРОЗІ».
27. Хто має право на проведення обшуку?

  • Як перевірити повноваження слідчого або прокурора?
  • Чи потрібно вимагати пред’явлення посвідчення, доручення або постанову про створення слідчої групи? Термін дії документів.
  • Як діяти, якщо обшук проводять неналежні особи?

28. За яких умов можливий НЕДОПУСК до проведення обшуку.

  • Обґрунтування такого недопуску?

29. Обов’язкова присутність під час проведення обшуку?

  • Хто повинен бути. Чи обов’язково запрошувати до участі в обшуку керівника компанії?

30. Поняті. Особливості участі в обшуку. Чи можливий відвід залежних від слідчого чи прокурора понятих?

31. Обшук без адвоката.

  • Які наслідки недопуску адвоката до проведення обшуку? Чи / як потрібно факт недопуску на обшук адвоката довести у суді?
  • Чи можна відмовитися від участі у слідчих діях до моменту прибуття адвоката?

32. Основні правила юридичного самозахисту під час проведення обшуку?

  • Як захиститися від неправомірних дій та зловживань з боку правоохоронних органів?

33. Обшук у приміщенні за відсутності власників чи володільців.

  • Чи допускається проведення? Яким чином слідчий чи прокурор інформує про проведення обшуку у приміщенні, в якому відсутні будь-які особи?

34. Озброєні СПЕЦПІДРОЗДІЛИ.

  • У яких випадках залучення до проведення обшуку є обґрунтованим? Чи обмежує чинне законодавство залучення таких спецпідрозділів?

 

СЛІДЧІ ДІЇ.
35. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ.
36. Силовий варіант обшуку в компанії?

  • МАСКИ-ШОУ! Яким чином діяти? Чи варто фізично протидіяти правоохоронцям?

37. Проникнення в приміщення:

  • Офісу.

38. Обшук в квартирі / будинку:

  • Директора
  • Головного бухгалтера….

39. Слідчий та прокурор під час обшуку. Що мають право робити?
40. Які завдання переслідує слідчий та прокурор під час проведення обшуку та якими засобами вони їх досягають?
41. Як попередити перевищення повноважень слідчим, які документи потрібно в нього витребувати?
42. Фіксація порушень. Способи.
43. Чи може слідчий або прокурор обмежити пересування осіб в офісі компанії під час обшуку та заборонити покидати місце обшуку до його завершення?
44. Тимчасовий доступ до речей і документів:

  • Поради з безпеки для персоналу і керівників компанії.

45. Особистий обшук працівників і керівників компанії під час обшуку.

  • За яких умов та у якому порядку проводиться? Чи можлива відмова у проведенні особистого обшуку особи?
  • Як протидіяти незаконним діям у разі проведення особистого обшуку?

46. Примусове відкриття приміщення та сховища без згоди їх власника. Чи має право слідчий або прокурор?
47. Чи обов’язково здійснювати постійне спостереження за діями слідчого та прокурора?

  • Чи варто дозволяти правоохоронцям проводити обшук без участі представників компанії?

48. Який порядок розгляду слідчим клопотань представників компанії під час обшуку?

  • У якій формі реагувати на допущені під час обшуку порушення та яким чином вимагати їх припинення?

49. Чи допускається відео та аудіо фіксація дій слідчого та прокурора за допомогою технічних засобів?

  • Чи можуть дії та обставини проведення обшуку, які не зафіксовані, бути внесені до протоколу обшуку та використані у якості доказів у кримінальному провадженні?

50. Чи може сторона захисту здійснювати власну відеофіксацію?

 

АЛГОРИТМ ВЗАЄМОДІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ / ПЕРСОВНАЛУ при проведенні обшуку і вилученні майна.
51. «Перший» ешелон і «вразливі» особи.
52. Завдання керівників під час обшуку.

  • Що потрібно зробити першочергово.
  • Чого не треба робити на під час проведення обшуку?

53. Стратегія і тактика поведінки КЕРІВНИЦТВА під час обшуку.

  • Алгоритми прийняття управлінських рішень під час обшуку.
  • Які типові помилки працівників та керівників компаній під час обшуку?

54. Стратегія і тактика поведінки ПЕРСОНАЛУ під час обшуку.
55. Розподіл ролей. Методики правильної підготовки співробітників до обшуків і перевірок.
56. Як будувати спілкування з слідчим та силовиками?
57. Порушення при проведенні обшуку з боку слідчого чи прокурора. За допомогою яких засобів фіксувати.
58. Які психологічні прийоми використовують правоохоронці під час обшуку?

  • Як на них реагувати та протидіяти?

59. Алгорим дій. Першочергові завдання. Виклик адвоката. Оповіщення ключових осіб про обшук. Визначення зон ризику...

 

Блок №5. ЗАВЕРШЕННЯ ОБШУКУ: аналіз типових помилок та оскарження результатів.
60. Протокол обшуку.

  • Які вимоги до форми і змісту протоколу обшуку? Процедура ознайомлення з протоколом обшуку.

61. Чи варто відмовлятися від підписання протоколу обшуку?
62. Як діяти у разі наявності у протоколі обшуку недостовірних даних?
63. Яким чином оформити зауваження до протоколу обшуку з метою їх подальшого ефективного використання у суді?

  • Яким чином зафіксувати факт подання слідчому або прокурору зауважень до протоколу обшуку?

64. Оскарження дії слідчого чи прокурора після проведення обшуку?

  • Порядок. Чи може вплинути на поведінку правоохоронців звернення до бізнес-омбудсмена?
  • Які підстави для ініціювання кримінального провадження щодо слідчого чи прокурора, який проводив обшук?

65. Чи вимагати надати примірник протоколу з описом вилучених речей і документів?

 

Блок №6. ТЕРМІНОВІ ДІЇПІД ЧАС, ПІСЛЯ ОБШУКУ: куди і з чим потрібно звертатися?
66. Розробка плану заходів щодо мінімізації наслідків обшуку.

  • Ролі та завдання судів, прокуратури, силовиків.
  • Як правильно контактувати з місцевою та центральною владою.
  • Допомога ЗМІ під час обшуку. Плюси і мінуси.
  • Хто союзники? Чи правильна постановка проблеми та аргументація своєї позиції. Загальний алгоритм побудови медіа-кампанії. Як НЕ погіршити ситуацію комунікацій з медіа. Комунікації з журналістами. Пояснення причин обшуку.

 

Блок №7. Все про ДОПИТ від А до Я.

67. Керівника / співробітника компанії викликали на допит. Що робити?

  • Способи вручення повістки.
  • Які поважні причини неявки.
  • Підстави для приводу (примусова «доставка») в правоохоронні органи?
  • Яку обрати стратегію і тактику поведінки на допиті?

68. Тактика слідчого під час проведення допиту.

  • Ключові моменти. Про що запитують на допиті?
  • Як уникнути самообмови під час допиту?
  • Чому важливо готуватися до допиту?
  • Які можуть бути підстави для відмови надання свідчень?
  • Відповідальність за відмову від дачі показань і завідомо неправдивих показань?

69. Як свідчення особи можуть вплинути на її подальший статус в кримінальному провадженні.

  • Як не допустити використання проти особи її свідчень?
  • Як правильно фіксувати порушення під час проведення допиту?

70. Угоди зі слідством (НАБУ та САП), розбір кейсів по вирокам за угодами.

 

Блок №8. ЯК ПОВЕРНУТИ ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНЕ МАЙНО КОМПАНІЇ ТА АРЕШТОВАНІ АКТИВИ.
71. Вилучення речей та документів!

  • Яке майно компанії може бути вилучено? Умови вилучення. Юридичний статус тимчасово вилученого майна.
  • Хто має право клопотати про тимчасове вилучення речей і документів та які вимоги до змісту відповідного клопотання?
    Які підстави є достатніми для надання судом дозволу на вилучення майна і документів?
    Які обставини свідчать про необґрунтованість вилучення майна в компанії?
  • Опис майна і документів, які вилучаються у компанії. Як правильно здійснити?
  • Чи має право володілець документів зробити їх копії перед вилученням?
  • Чи обмежено строк тимчасового вилучення майна та якими способами можна домогтися його повернення власнику?
  • Як боротися із протиправним неповерненням вилученого майна компанії?

72. Вилучення електронних інформаційних систем та мобільних терміналів систем зв’язку?

  • Чи є заборона? У яких випадках слідчому та прокурору залишено право на безпосереднє вилучення ІТ-систем?
  • Які особливості вилучення електронних інформаційних систем та засобів зв’язків?
  • Яким чином слідчий може копіювати інформацію з електронних інформаційних систем та яка доказова сила такої інформації?
    Чи передбачено обов’язкове залучення спеціаліста для копіювання інформації з інформаційних і телекомунікаційних систем?
    Чи може суд прийняти як доказ інформацію вилучену з ІТ-систем без залучення відповідного спеціаліста?
  • У яких випадках копії електронних документів прирівнюються до оригіналів у кримінальному провадженні?
  • Чи достатньо для доказування у кримінальному провадженні інформації, скопійованої з електронних систем і технічних пристроїв?
  • Чи сприяли нововведення підвищенню рівня інформаційної безпеки бізнесу у кримінальному провадженні?
    Безпідставні вилучення серверів, електронних носіїв інформації та засобів зв’язку. Чи зменшилася кількість випадків?

 

Блок №9. ЮРИДИЧНА ОСОБА - ПОТЕРПІЛИЙ: про що не знає бізнес і мовчить правоохоронець.
73. Юридична особа - учасник кримінального провадження.

  • Що потрібно знати юридичній особі зі статусом потерпілого та цивільній особі.
  • Юридична особа на лаві підсудних.
  • Підстави застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

74. Як уникнути неприємностей у кримінально-правовому полі.

  • Як зберегти активи.
  • Як захистити себе в кримінальних провадженнях.

 

ДІЛИМОСЬ ДОСВІДОМ! ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЕКСПЕРТІВ!

Вартість участі

Вебінар on-line: 2250 грн. (без ПДВ).
Семінар в Києві: 3250 грн. (без ПДВ). Є можливість оплати з ПДВ.

Звертаємо увагу!

  • Кількість учасників в залі обмежена Урядом. Реєструйтесь заздалегідь. Бронь місць підтверджується оплатою.
  • Площа ЗАЛУ 345 м2! Всі вимоги дистанції та безпеки будуть дотримані.

Знижки

Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!

До вартості входить

Для учасників вебінару:

  • участь у on-line ВЕБІНАРІ або семінарі (на вибір);
  • 6+ годин навчання та консультацій;
  • індивідуальні консультації експерта
    (по закінченню вебінару ви зможете поставити питання та отримати розгорнуті відповіді на прикладі ваших кейсів);
  • відповіді на запитання (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
  • ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ.

Для учасників семінару (додатково):

  • обід в ресторані;
  • кава-брейки (вранішня кава, чай, смаколики + в кожній перерві);
  • можливість живого спілкування зі спікерами та колегами, обмін досвідом;
  • набір ділових аксесуарів;
  • сертифікат.
! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38 (044) 537-70-10
(багатоканальний),   235.78.05
Київстар (067) 506 80 61,  МТС (095) 271 45 90
www.dku.in.ua
або km@dk.ua