(044) 537 70 10
(044) 235 77 80
Київстар  (067) 506 80 61
МТС  (095) 271 45 90

Проверки

22 декабря, Киев
Регистрация:
(044) 537-70-10

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ 2017/2018!
ДОПРОСЫ. ОБЫСКИ.

Все, что нужно знать Директору, Юристу, Бухгалтеру!

Блок І. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 2017: НОВОЕ И АКТУАЛЬНОЕ!
Блок ІІ. ДОПРОСЫ. ОБЫСКИ.
Регистрация на семинар

 
Смирнов Александр, семинар, тренинг

СМИРНОВ Александр,
Адвокат. Руководитель Юридического центра "Смирнов и Партнеры".
Специализация - налоговые конфликты, легальная оптимизация налогообложения, защита бизнеса и должностных лиц от неправомерных действий контролирующих органов.

Опыт работы - более 12 лет.

Проводит авторские семинары для руководителей, бухгалтеров, юристов с 2012 года.
Преподаватель права по программе CAP/CIPA.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

Блок І. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 2017/2018: НОВОЕ И АКТУАЛЬНОЕ!

1. Как ГФС выбирает себе жертву и как не попасть в план-график? (Приказ Минфина №723).
2. Критерии реальной хозяйственной деятельности.

3. 10 вещей, которые налоговики проверят обязательно.

4. Комплексный контроль налоговых рисков по НДС продолжается (Приказ ГФС №543). Особенности применения в связи с налоговой реформой 2017.

5. Усиление отслеживания пересортицы номенклатуры товаров (услуг). Кодировка согласно УКТ ВЭД всех товаров и услуг (п.п. «і» п. 201.1 НКУ).

6. Мораторий на налоговые проверки предприятий в/из зоны АТО.

7. Эволюция блокирования деятельности предприятия: от расторжения договора до приостановления регистрации налоговых накладных.

8. ГФС лишили права расторгать в одностороннем порядке договор о признании электронных документов. Чего ждать бизнесу?

Дополнительное соглашение к договору о признании электронных документов. Почему фискалы принуждают к его заключению?

9. Новые основания для отказа в принятии электронной отчетности с 01.01.2017 года. 

Как вредят бизнесу даже законные основания для расторжения (перезаключения) договора о признании электронных документов.

10. Почему возможны проблемы с регистрацией налоговых накладных и отчетностью при смене адреса регистрации?

11. Этапы запуска процедуры приостановления регистрации НН/РК в 2017 году в соответствии с Законом №1797 от 21.12.2016 г.

12. Работа с запросами 2017. Что изменилось и какие уловки предусмотрены для нас в последней редакции НКУ?

Новый подход к запросам в рамках встречных сверок. Новая редакция п. 73.5 НК. Последствия не предоставления документов и информации в рамках сверки. (п. 78.1.19 НК)

Правовые основания для запроса в соответствии с НК.

Как выглядит законный запрос? Требования к форме и содержанию. Рассматриваем на примере п. 73.3. НК.

Новые сроки для предоставления ответов на запрос ГФС.

Как отписаться на незаконный запрос и не предоставлять документы и информацию? Возможные последствия. Позиция ГФС.

13. Проверки «по-новому». Что изменилось в подходе к проведению проверок в связи с налоговой реформой 2017?

14. На что повлияет распространение на ГФС норм закона о государственном надзоре и контроле? На сколько изменились права и обязанности фискалов и налогоплательщиков? Будут ли публиковаться планы-графики проверок?

15. Инспекция – сервисная служба. Контрольные функции – в области.

16. Актуальные основания для проведения проверок в 2017 году – 78.1.1, 78.1.4, 78.1.11, 78.1.13 НК.

17. Новое и вероятно, популярное основание для проверок (по результатам встречной сверки) – 78.1.19 НК.

18. Повторные проверки. Могут ли фискалы проверить один период несколько раз и при каких условиях? Есть ли шанс закрыть период внеплановой поверкой? Сопоставляем позицию ГФС с последней редакцией налогового кодекса.

19. Как выбрать выездную проверку вместо невыездной?

20. Допуск к проверке: с чего начать и какие документы требовать от налоговиков. Порядок действий.  

21. Недопуск к проверке как способ защиты прав налогоплательщика.

Как оформить недопуск в 2017 году и его последствия для предприятия.

22. В каких случаях эффективно обжалование приказа о проведении проверки. Можно ли отменить НУР (ППР) через процедуру обжалования приказа. Позиция ВАСУ.

Обжалование приказа до и после проверки. Позиция ВАСУ.

23. Правовые последствия отказа в предоставлении документов во время проверки.

Как во время проверки «потерять» отсутствующие документы. Последствия для предприятия.

Можно ли предоставить отсутствующие на проверке документы непосредственно в суд. Позиция суда.

24. Административное обжалование результатов налоговых проверок.

Три причины обжаловать НУР (ППР) в административном порядке.

Новый порядок подачи и рассмотрения жалоб в ГФС. Что изменилось?

25. Судебное обжалование НУР (ППР) Советы налогового адвоката. Судебная практика.

26. Реальность сделки глазами судей: наличие налоговой правосубъектности, связь расходов с хозяйственной деятельность, изменения в структуре активов. Письмо ВАСУ №742/11/13-11.

27. Бестоварность/нереальность хозяйственных операций – продолжаем доказывать обратное в 2017 году.

28. Не нужно недооценивать фискалов. Как ГФС использует фактические несоответствия и объективные данные для доказывания вины налогоплательщика? Практика 2016-2017.

29. Как купить товар из ниоткуда и продать в никуда? Позиция ГФС.

30. 5 способов подтвердить, что сделка была. Юридические и фактические доказательства реальности хозяйственной операции.

31. Доказывание реальности услуг. Популярные нереальные услуги. Экономическая и деловая цель получения услуг как индикатор их реальности. Позиции ВАСУ.

32. «Первичка» «обесценилась». Анализ изменений в ЗУ «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».

33. Решения судов по взаимоотношениям между участниками спорной сделки. Как изменился подход ВАСУ к вопросу преюдиции?

34. Инициатива наказуема! Почему важно внимательно изучать документы перед тем, как их приобщить к материалам дела?

Правовые последствия доказывания фиктивности сделки через УПК. Противоречивые позиции ВАСУ.

35. Возврат ВАСУ к практике ЕСПЧ в части индивидуальной ответственности налогоплательщика.

36. Стоит ли просить ВАСУ приостанавливать исполнение решения апелляционной инстанции.

 

Блок ІІ. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ в 2017 году: ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДИРЕКТОРУ И БУХГАЛТЕРУ!

1. Ответственность за уклонение от уплаты налогов в 2017 году. С какой суммы теперь стартует ст. 212 УК Украины?
2. На каком этапе информация из акта проверки попадает следователю и когда он имеет право открывать уголовное производство?
3. Ответственность за уголовные преступления третьих лиц. Как это выглядит на практике?
4. Базовые статьи, с которыми чаще всего сталкивается украинский бизнес: 212 (уклонение от уплаты налогов), 205 (фиктивное предпринимательство), 366 (служебный подлог), 367 (служебная халатность).
5. Милиция (полиция) просит документы и информацию? В чем отличие письменного требования о предоставлении документов в порядке ст. 93 УПК от постановления следователя об истребовании документов? Варианты безопасного реагирования.
6. ДОПРОС. Как выйти победителем?
7. О чем спросят на допросе? Три группы вопросов свидетелю. Особенности допроса в зависимости от занимаемой на предприятии должности и статей квалификации действий.
8. Как подготовить к допросу «директора»?
9. Может ли свидетель не давать показания и не нести за это уголовную ответственность? Пример пояснений свидетеля для протокола.
10. Что делать, если следователь на вас давит?
11. Собственноручная дача показаний как инструмент вашей защиты от следователя.
12. Как себя вести, если вам на допросе демонстрируют видео на котором директор контрагента отрекся от предприятия?
13. Можно ли получить копию протокола допроса?
14. Как налоговая милиция (полиция) заставляет бизнес платить несогласованные налоговые обязательства?
15. ОБЫСК. Что происходит до, вовремя и после?
16. Как заранее подготовиться к обыску? Что может быть и чего не должно быть в офисе?
17. Основные способы войти в помещение для следователя и адвоката.
18. Советы как собственными силами повлиять на процесс обыска? Почему адвокат при обыске может не помочь?  
19. Цели предприятия на обыске и как их достичь?  
20. Как убедиться в законности обыска и правомочности следователя? Что такое следственная группа? Должно ли быть поручение?
21. Как «выбить» себе на обыске право на адвоката?
22. Стоит ли менять заинтересованных понятых?
23. Как добиться видеофиксации обыска, если все пошло не так (ст. 107 УПК).
24. В каких случаях во время обыска следует звонить на 102 и 103? Рассмотрим на примерах.
25. Обыск офиса, склада, квартиры директора/бухгалтера. Практические особенности.
26. Как заставить следователя описать в протоколе обыска все изъятое?  
27. Пытаются провести личный досмотр при обыске? Три шага, которые позволят уменьшить риски.  
28. Поверхностная проверка авто или обыск? Законопроект "О внесении изменений в закон о национальной полиции".

 

Стоимость участия

1800 грн. (без НДС). Есть возможность оплаты с НДС.

1700 грн. при оплате за 7 дней до семинара.

Скидки

Скидки за 2-х участников: 5%, за 3-х и более: 10%!
Скидки для постоянных клиентов. Скидка при регистрации через сайт: 3%!

В стоимость входит

обучение на семинаре, 

консультации квалифицированных специалистов,
ответы на интересующие Вас вопросы,
подборки нормативных документов к семинару с новейшей информацией,
возможность общения с коллегами,
обед в ресторане, кофе-брейки (утренний + в перерывах),
набор деловых аксессуаров.

Регистрация на семинар

! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38 (044) 537.70.10 (багатоканальний),  235.77.80
www.dku.in.ua або km@dk.ua