(044) 537 70 10
(044) 235 78 05
Київстар  (067) 506 80 61
МТС  (095) 271 45 90

Обыск, выемка, конфискация, допрос, арест
22 марта, КИЕВ
(044) 537-70-10

Регистрация на семинар

ОБЫСКИ, ВЫЕМКИ! ДОПРОСЫ. АРЕСТ.
Доступ к документам. Конфискация.

КАК СОХРАНИТЬ БИЗНЕС? КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ?

Превентивные меры. • Поводы и основания возбуждения уголовного производства.
Обыск в компании. • Алгоритмы действий. • Поведение. • Срочные действия во время и после.
Допрос. Дача пояснений и проведение допроса. • Права и обязанности.
Спец.конфискация (Закон принят!). Как вернуть незаконно отобранное имущество?
Юридическое лицо – потерпевший: о чем не знает бизнес и молчит правоохранитель.

oblik_b ДОПОВІДАЧІ ТА КОНСУЛЬТАНТИ:
Солодко Евгений Викторович семинар СОЛОДКО Евгений,
Управляющий Партнер Адвокатской группы "СОЛОДКО И ПАРТНЁРЫ“.
Специализация: уголовное право и процесс, экономические преступления, защита должностных лиц и гос. служащих, корпоративное право, налоговое право, судебные споры...
Признания: Один из лучших юристов в области уголовного права и процесса.
В 100 лучших юристов Украины и «50 ТОП менеджеров Украины».
В 2011г. вошел в «25 самый известных юристов Украины».
Член «Ассоциации адвокатов Украины», «Ассоциации юристов Украины», International Bar Association.
Черезов Игорь, семинар

ЧЕРЕЗОВ Игорь,

Возглавляет компанию «АДВОКАТ ЧЕРЕЗОВ И ПАРТНЕРЫ».
Одно из направлений деятельности: защита интересов клиентов в ходе предварительного и судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с экономическими и преступлениями в сфере служ. деятельности.
Специализируется: построение сложных юр.схем реструктуризации предприятий, создании холдинговых структур, взыскании задолженностей и управлении долгами. Как адвокат вел несколько нашумевших дел.

Как адвокат по уголовным делам вел несколько нашумевших уголовных дел.

Автор многочисленных статей и публикаций в области уголовного, корпоративного и хозяйственного права.

Вдовичен Олег, выступление

ВДОВИЧЕН Олег,
Керуючий партнер Адвокатського об’єднання "ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ".
«Адвокат Року-2016», як кращий адвокат у податковому праві
за версією Щорічного всеукраїнського конкурсу Асоціації адвокатів України (ААУ).
Спеціалізація: податкове право, захист бізнесу (кримінальне право), будівництво та нерухомість.

Петренко Євген, семінар ПЕТРЕНКО Євген,
Міжнародний правовий центр "EUCON". Керівник практики з кримінального права та процесу.
Керівник практики антимонопольного/конкурентного права. Співкерівник практики вирішення спорів
.
Здійснює захист інтересів українських та іноземних компаній за напрямом судового представництва, включаючи досудове врегулювання спору.
Має великий досвід захисту посадових осіб та державних службовців при розслідуванні економічних та посадових злочинів. Разом з командою адвокатів надає комплексні послуги суб’єктам господарювання, пов’язані із правовою охороною бізнесу, в т.ч. супроводження компаній при перевірках контролюючими органами.
Членство та діяльність:
• Заступник голови Комітету з питань діяльності слідчого управління фінансових розслідувань та податкової міліції Асоціації податкових радників;
• Член Асоціації правників України;
• Член Громадської ради при Державній фіскальній службі України.
ptichka ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

Блок № 1. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ДО ПРИХОДА СИЛОВИКОВ.
1. Законные способы защиты активов. Структурирование бизнеса с целью построения  надежной  системы защиты. Участие компании-нерезидента в качестве учредителя в Украине.
2. Поиск потенциально уязвимых точек компании. Правильная организация документооборота и хранения документов. Работа и хранение информации на удаленных серверах.  Построение системы безопасности и контроля физического доступа. Выбор адвокатов.
3. Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации - важный инструмент при контактах с проверяющими и силовыми органами. Ответственность персонала за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
4. Профилактическая работа с  персоналом. Охрана или безопасность?  Контрразведка и повышение степени лояльности сотрудников.

Блок №2. ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.
1. Особенности уголовного производства по статьям КК:
   Фиктивное предпринимательство;
   Уклонение от уплаты налогов;
  
Финансирование терроризма и сепаратизма;
   Легализация доходов;
  
▪ Хранение запрещенной информации на серверах;
  
Нелицензионное ПО;
  
и т.п.
2. Основания для возбуждения дел по данным вопросам, процедурные особенности, типичные нарушения.
   ▪ Уголовная ответственность служебных лиц. Как защитить руководителя и главного бухгалтера.
   ▪ Уголовная ответственность уволившегося руководителя.

Блок №3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ по отношению к бизнесу.
1. Проверки прокуратуры, СБУ, МВД/национальной полиции, налоговой. Отличие проверок от надзора. Инвентаризация. Оформление результатов проверок.
2. Налоговые проверки - что нужно знать плательщику, чтобы обезопасить себя от уголовного производства. Алгоритм действий при проверке. Основания для проведения налоговых проверок. Правовые способы защиты. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности. Право на обыск и временное изъятие документов.
3. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки. Условия допуска. Порядок проведения проверок. Случаи проведения. Процедура административного обжалования решений и действий.

Блок №4. ЗАПРОСЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ: чего не следует знать правоохранителю и правила общения в правовом поле.
1. Запросы правоохранителей в рамках уголовных производств.
Виды и формы запросов правоохранительных органов.
Что следует знать плательщику, чтобы не стать объектом уголовного преследования.
Проблемные моменты, связанные с уголовным преследованием Ваших контрагентов: как защитить свои активы и интересы.
2. Запрос на предоставление информации в рамках ст. 93 УПК Украины.
Примеры запросов и их анализ. Процедура предоставления документов по определению следственного судьи.  Ответы на запросы. Правовые основания отказа в предоставлении информации.

Блок №5. ОБЫСК В КОМПАНИИ: анализ судебного решения и способы реагирования.
1. Следственные действия.
  
▪ Основания для проведения обыска.
   Проникновение в помещение офиса.
   ▪ Выполнение постановления о разрешении на обыск.
   ▪ Как предупредить превышение полномочий следователем, какие документы нужно в него истребовать?
   Порядок проведения обыска.
   ▪ Временный доступ к вещам и документам: советы по безопасности для персонала и руководителей компании.
   ▪ Способы вручения определения суда о предоставлении временного доступа.
2. Способы исполнения.
   Способы и шансы на обжалование: анализ судебной практики.
   ▪ Примеры и анализ определения следственного судьи об обыске, типовые ошибки.
   Способы фиксации нарушений.
   ▪ Процедура ознакомления с протоколом обыска.
   ▪ Алгоритмы принятия управленческих решений во время обыска.
   Взаимодействие с адвокатом во время обыска.
   ▪ Стратегия и тактика поведения руководства во время обыска.
   Задача руководителей во время обыска.

Блок №6. АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ОБЫСКА.
1. Алгоритм взаимодействия должностных лиц / персонала предприятия с силовыми и проверяющими органами при проведении обыска и изъятии имущества. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица. Ошибки должностных лиц и персонала при обыске. Общий алгоритм действий. Первоочередные задачи: вызов адвоката, оповещение ключевых лиц об обыске, определение зон риска и т.п.
2. Вопросы и допросы – алгоритм и правила поведения. Права и обязанности должностных лиц и персонала. Методики правильной подготовки сотрудников к обыскам и проверкам. Распределение ролей. Основные правонарушения. Как фиксировать нарушения в ходе обыска? Как получить копию протокола обыска? Способы минимизации рисков во время обыска.

Блок №7. СРОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ОБЫСКА: куда и с чем нужно обращаться?
1. Помощь СМИ во время обыска. Плюсы и минусы. Как правильно контактировать с местными и центральными властями. Кто союзники? Правильная постановка проблемы и аргументация своей позиции. Общий алгоритм выстраивания медиа-компании. Как не усугубить ситуацию коммуникациями с медиа. Коммуникации с журналистами. Пояснение причин обыска.
2. Разработка плана мероприятий по минимизации последствий проверки. Роли и задачи судов, прокуратуры, силовиков.

Блок №8. ДАЧА ПОЯСНЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПРОСА. Особенности.
1. Вызов на допрос. Способы вручения повестки, уважительные причины неявки. Основания для привода (принудительная «доставка») в правоохранительные органы. Стратегия и тактика поведения руководства на допросе.
2. О чем спрашивают на допросе? Почему важно готовиться к допросу? Основания для отказа дачи показаний. Как применить ст. 63 Конституции Украины? Ответственность за отказ от дачи показаний и заведомо ложные показания. Как правильно фиксировать нарушения во время проведения допроса?

Блок №9. КАК ВЕРНУТЬ НЕЗАКОННО ОТОБРАННОЕ ИМУЩЕСТВО ПРИ ОБЫСКЕ.
1. Временный арест имущества. Арест документов. Возврат изъятого имущества. Постановление следственного судьи об аресте имущества. Обращение с жалобой в суд на бездействие следователя. Ходатайство об отмене ареста имущества. Примеры документов. Практические рекомендации адвокатов. Судебная практика

Блок №10. ПРАВИЛА ЖИЗНИ: рекомендации адвоката по сохранению бизнеса в условиях уголовно-процессуальных атак
1. Взаимодействие персонала компании с адвокатом во время обыска. Примеры из адвокатской практики. Рекомендации по предупреждению возможных проблем и последствий. Превентивный механизм обыска. Важность присутствия адвоката при обыске. Что не нужно делать во время обыска. Правила общения с правоохранителями и судом. Советы адвоката.

Блок №11. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – ПОТЕРПЕВШИЙ: о чем не знает бизнес и молчит правоохранитель.
1. Юридическое лицо – участник уголовного производства. Что нужно знать юридическому лицу со статусом потерпевшего и гражданского лица. Юридическое лицо на скамье подсудимых. Основание применение к юридическим лицам мер уголовно-правового характера. Как себя защитить.
2. Как избежать неприятностей в уголовно-правовом поле при осуществлении хозяйственной деятельности. Советы адвоката. Как сберечь свои активы и защитить себя в рамках уголовных производств.

Вартість участі 1970 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ.
Знижки Знижки за 2-х учасників - 10%; за 3-х та більше - 15%!
Знижки для постійних клієнтів! Знижка при посиланні на сайт:
5%!
До вартості входить

ptichka повний день навчання та консультацій;
ptichka відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);

ptichka ексклюзивні матеріали (на CD);
ptichka обід в ресторані;
ptichka кава- брейки в перервах;
ptichka набір ділових аксесуарів;
ptichka сертифікат.

Регистрация на семинар

! Отримати більш детальну інформацю та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38 (044) 537.70.10
(багатоканальний),   235.78.05
Київстар (067) 506 80 61,  МТС (095) 271 45 90
www.dku.in.ua або km@dk.ua